СБУ викрила схему виведення в офшор сотень мільйонів гривень

Служба безпеки України (СБУ) викрила схему, в якій представники акціонерного товариства вивели в офшори більше 17 млн доларів (більше 436 млн гривень) кредитних коштів банку.

Як повідомили в прес-службі СБУ,  для проведення операції підприємці уклали уявний міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання, передає ua1.com.ua.

«Щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз знаходиться в процедурі ліквідації», – йдеться в повідомленні.

Угода привела до нанесення збитків державі в розмірі понад 436 млн гривень. Слідчими СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Також у відомстві ініціювали передачу активів підприємства в рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.