Нацбанк: украинские банки помогают врагам народа

Украинские банки и небанковские структуры продолжают обслуживать людей, попавших под санкции (террористов, сепаратистов или других официальных врагов народа Украины), вопреки всем запретам Совета нацбезопасности и Нацбанка. Соответствующие обвинения прозвучали от НБУ в его письме к подопечным №25-0007/33410, оказавшемся в распоряжении UBR.ua

Сообщается, что регулятор поймал финансистов на нарушениях его правил при обслуживании людей в платежных терминалах. Ими часто пользуются для внесения наличных на счета и для денежных переводов (другим людям либо в адрес сервисных компаний — мобильных операторов, коммунальных предприятий, интернет провайдеров и пр.).

«При осуществлении Национальным банком надзора за банками и небанковскими финансовыми учреждениями устанавливаются факты невыявления финансовых операций лиц, к которым применены санкции в соответствии с решениями СНБО, в частности при проведении финансовых операций с применением программно-технических комплексов самообслуживания», — буквально говорится в документе.

В нем же НБУ напомнил банкам об обязанности (в соответствии с постановлением регулятора №654) останавливать финансовые операции и блокировать счета лиц, не прошедших финансовый мониторинг. Даже если кто-то сможет в ТРЦ или супермаркете через терминал внести деньги на счет получателя из санкционного списка, тот все равно не должен ими воспользоваться. Средства должны или заморозить на действующем счете или еще хуже — перебросить на транзитный. Ну и конечно же сообщить обо всем в Нацбанк и финансовую разведку (Госфинмониторинг).

Перечислив банкирам их обязанности, чиновники сразу напомнили в письме об ответственности за нарушение действующих правил финмониторинга, о которой финансисты и так знают. Не только из инструкций, но и из новостей. Совсем недавно Нацбанк с большой помпой заявлял о крупных штрафах (плоть до 10 млн. грн.) в адрес банков (ТАСкомбанк, УкрСиббанк и пр.) и увольнениях руководителей банков.